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  • Antiriciclaggio in arrivo il registro “titolari effettivi”
7 Settembre 2023

È in dirittura d’arrivo l’ultimo provvedimento che consentirà alle imprese di comunicare al Registro Imprese le informazioni sul titolare effettivo.
L’adempimento introdotto è un obbligo obbligo per le imprese, la misura si è resa necessaria per migliorare la trasparenza e per contrastare il riciclaggio. L’accesso ai dati, infatti, sarà consentito alle autorità di cui all’art. 21 d. lgs. 231/2007 e ai soggetti obbligati per la consultazione a supporto degli adempimenti inerenti l’adeguata verifica della clientela (antiriciclaggio).

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